Para cumplir con la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales, se solicitará una copia de un documento oficial de identidad (DNI, pasaporte o documento equivalente) y una prueba de dirección. Documentos que son necesarios para poder verificar la identidad de los clientes y cumplir con el proceso de «Conozca a su Cliente» (KYC).
Derechos del consumidor
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- Legislación aplicable
- Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
- Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991) y Normativa sobre Publicidad
- Ley de Condiciones Generales de la Contratación
- Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico
- Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679)
- Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- Publicidad engañosa
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- Derecho del consumidor
- Protección de datos
- Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
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