¿Por qué debo justificar el origen de los fondos para ciertos pagos?

La Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales exige que se verifique el origen de los fondos para garantizar que no provienen de actividades ilícitas. Dependiendo del importe  de la transacción, es posible que se le solicite documentación adicional para justificar el origen del dinero (por ejemplo, estados de cuenta bancarios, contratos, etc.).